江蘇天奇物流系統工程股份有限公司第四屆董事會第十二次(臨時)會議決議公告

發布于:2011/3/19  來源：上海物流公司  點擊次數：

       江蘇天奇物流系統工程股份有限公司第四屆董事會第十二次(臨時)會議于2011年3月13日以書面及電子郵件形式發出，會議于2011年3月18日上午以通訊方式召開。會議應到董事9名，實際參加會議董事 9名。會議由董事長白開軍主持。參加會議的董事符合法定人數，董事會的召集、召開及表決程序符合有關法規及《公司章程》的規定。會議審議通過如下決議：
　　1、審議通過《關于對參股公司無錫天安智聯科技有限公司增資的議案》，贊成9票，反對0票，棄權0票。
　　下屬參股公司無錫天安智聯科技有限公司擬通過增資方式引進新的戰略投資者，公司注冊資本由200萬元增加至2000萬元，戰略投資者江蘇中科天安智聯科技有限公司新增出資400萬元，占增資后總股本的20%，本公司擬利用自有資金增資950萬元，上海物流網增資后占總股本的51%，其余29%股份由原自然人股東認購并出資。
　　董事會同意上述增資方案，同意利用自有資金950萬元增加對無錫天安智聯科技有限公司的投入。
　　（具體內容詳見2011年3月9刊登在上海證券報、證券時報和巨潮網http;//www.cninfo.com.cm上的《對外投資公告》）
　　2、審議通過《關于對下屬控股子公司無錫乘風新能源設備有限公司提供擔保的議案》，贊成9票，反對0 票，棄權0票。
　　為支持下屬子公司的業務發展計劃，同意為下屬控股子公司無錫乘風新能源設備有限公司新增4000萬元的信用擔保額度，加上以前年度審批尚未使用的1000萬元額度，總計5000萬元擔保額度（該擔保額度為一年期循環使用額度）。
　　（具體內容詳見刊登在上海證券報、證券時報和巨潮網http;//www.cninfo.com.cm上的《對外擔保公告》）
　　該議案尚需提交下次股東大會審議批準，股東大會召開時間待確定后另行公告通知。
　　特此公告.
　　江蘇天奇物流系統工程股份有限公司董事會
　　2011年3月19日
　　江蘇天奇物流系統工程股份有限公司
　　對外擔保公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　一、擔保情況概述
　　無錫乘風新能源設備有限公司（以下簡稱"乘風新能源"）為本公司控股子公司，本公司持股74%。該公司注冊資本 2000萬元，主營：風力發電機葉片、機艙罩及其它風力發電機輔助裝置的生產，銷售自產產品，提供售后服務，并開發新產品及研發相關技術。
　　根據年度計劃安排，該公司2011年產能將得到較大提升，為解決該公司生產過程中必要的流動資金周轉，經與部份金融機構協商，民生銀行等金融機構同意為其解決總計5000萬元的貸款額度，以解決生產中所需流動資金。為支持下屬子公司的業務發展計劃，本公司擬為該公司新增4000萬元信用擔保額度，加上以前年度審批尚未使用的1000萬元額度，總計5000萬元擔保額度（該擔保額度為一年期循環使用額度）。
　　該對外擔保行為業經公司第四屆董事會第十二次（臨時）會議審議通過。此次會議應參加董事9名，實際參加9名，其中9票贊成，0票棄權，0票反對。
　　截至本公告日，本公司審議通過的有效對外擔保額累計數量為19000萬元（該擔保金額均屬本公司為控股子公司的擔保金額），實際發生擔保數額為14000萬元；本公司控股子公司無對外擔保的情況。
　　該議案尚需提交股東大會審議批準。
　　二、被擔保人基本情況
　　無錫乘風新能源設備有限公司為本公司控股子公司，該公司成立于2007年11月，公司注冊資本 2000萬元，公司法定代表人；黃偉興。本公司持股74%，偉年國際發展有限公司（香港）持股16%，盈富投資有限公司持股10%。公司主營：風力發電機葉片、機艙罩及其它風力發電機輔助裝置的生產，銷售自產產品，提供售后服務，并開發新產品及研發相關技術。
　　截止2011年12月31日，乘風新能源總資產為6437萬元，總負債為5118萬元，資產負債率為79.51%，2011年實現銷售收入1986萬元,營業利潤-22萬元。公司銀行貸款數額為0。（以上數據未經審計）
　　三、董事會意見
　　為支持下屬子公司的業務發展計劃，同意為下屬控股子公司無錫乘風新能源設備有限公司新增4000萬元的信用擔保額度（該擔保額度可循環使用），加上以前年度審批尚未使用的1000萬元額度，總計5000萬元擔保額度（該擔保額度為一年期循環使用額度）。
　　因該公司為中外合資企業，其它二名股東均為外方股東，無法提供相應擔保。
　　因被擔保人資產負債率已超過70%，該對外擔保行為需提交股東大會審議批準。
　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
　　截止本公告日，董事會審議批準的本公司有效對外擔保額累計額度為19000萬元人民幣，占2010年度未經審計合并報表凈資產的25.76%，實際發生擔保數額為14000萬元人民幣，占2010年度未經審計合并報表凈資產的18.98%；本公司控股子公司尚無對外擔保行為，本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
　　本公司此次提供擔保的對象為本公司控股子公司，公司將嚴格按照中國證監會證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若問題的通知》及[2005]120號文《證監會、銀監會關于規范上市公司對外擔保行為的通知》規定，有效控制公司對外擔保風險。
　　五、備查文件
　　1、公司第四屆董事會第十二次（臨時）會議決議。
　　江蘇天奇物流系統工程股份有限公司
　　董事會
　　2011年3月19日