[股東會(huì)]新寧物流：2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

發(fā)布于:2011/3/19  來(lái)源：上海物流網(wǎng)  點(diǎn)擊次數(shù)：

      

     致：江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司 
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《中華人民共和國(guó)
公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東
大會(huì)規(guī)則》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下稱“《證券法律業(yè) 務(wù)管理辦法》”）等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司《江現(xiàn)代物流股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”） 的規(guī)定，北京市天銀
律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）作為江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“公司”）的常年法律顧問(wèn)，指派本所律師出席公司 2011年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），上海物流公司并依法出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
本所律師已經(jīng)按照《股東大會(huì)規(guī)則》的要求對(duì)公司本次股東大會(huì)的真實(shí)性、
合法性進(jìn)行查驗(yàn)并發(fā)表法律意見(jiàn)；本法律意見(jiàn)書(shū)中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
及重大遺漏，否則本所律師將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅供公司本次股東大會(huì)之目的使用，本所律師同意將本法律意
見(jiàn)書(shū)隨公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。
本所律師根據(jù)《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》第二十條和《股東大會(huì)規(guī)則》第五
條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司本
次股東大會(huì)的相關(guān)文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：

一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)是由公司董事會(huì)根據(jù)2011年2月26日召開(kāi)的第一屆
董事會(huì)第二十五次會(huì)議決定召集。公司董事會(huì)已于2011年3月1日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司第
一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》、《江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司關(guān)于召
開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公司董事會(huì)已于本次股東大會(huì)召開(kāi)前
15日以公告方式通知全體股東。
上述公告載明了本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)，說(shuō)明了股東有權(quán)親自或委
托代理人出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，以及有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日、出
席會(huì)議股東的登記辦法、公司聯(lián)系地址及聯(lián)系人等事項(xiàng)。同時(shí)，公告中列明了本
次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)，并對(duì)有關(guān)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露。
經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容與本次股東大會(huì)會(huì)議通
知一致。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《股
東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
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四、結(jié)論意見(jiàn)

綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人、會(huì)議出席人員的資格合法、有效；表決程
序、表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成
的決議合法、有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式三份。

（以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為《北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限
公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》之蓋章簽署頁(yè)）
北京市天銀律師事務(wù)所（蓋章） 經(jīng)辦律師（簽字）：
負(fù)責(zé)人簽字：
朱玉栓 吳江濤
趙宇涵
二○一一年三月十八日